Alle Informationen zu:

Name	Ballie Holdings Limited
Adresse	2nd Floor Grove House 6 Meridians Cross Ocean Way Southampton SO14 3TJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14236073 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged
Branche (ÖNACE)	56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Armstrong, Morwenna Louise Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2022 Geburtsdatum: 11.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Armstrong, George William Henry Ocean Way, Southampton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2022 Geburtsdatum: 05.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Armstrong, Morwenna Louise Ocean Way, Southampton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2022 Geburtsdatum: 11.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kin Company Secretarial Ltd, London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2022 Rolle: Secretary

Campbell, Nicholas Ocean Way, Southampton, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 15.07.2022 Löschung: 10.04.2024 Geburtsdatum: 04.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

GB Kin Company Secretarial Ltd 5 Manfred Road, London, England, SW15 2RS Status: Inaktiv Eintragung: 15.07.2022 Löschung: 30.11.2023 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 05799076

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