Alle Informationen zu:

Name	Darwin Technologies Holdings Limited
Adresse	1 Tower Place West London EC3R 5BU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04085334 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	The Benefit Express Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB The Benefit Express Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08328902 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Officers (3)

Quelle: Companies House

Mcdonald, Thomas London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2023 Geburtsdatum: 09.1980 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

O'Dwyer, Tony London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2021 Geburtsdatum: 04.1970 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Mclellan, Neil Stuart London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 23.09.2021 Löschung: 31.12.2022 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Darwin Technologies Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05398394 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Online Benefits Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05398385 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

TBX Solutions LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05289026 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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