Alle Informationen zu:

Name	Knight - Maley Limited
Adresse	2 Avenue Road Chesterfield S41 8TA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04642142 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	65120 - Nichtlebensversicherungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Knight, Sally Ann Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2022 Geburtsdatum: 01.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Knight, Wayne Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Knight, Sally Ann Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2021 Löschung: 17.02.2022 Geburtsdatum: 03.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Knight, Sally Ann Dronfield, Derbyshire Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2004 Rolle: Secretary Nationalität: British

Knight, Wayne Dronfield, Derbyshire Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2003 Geburtsdatum: 05.1970 Beschäftigung: Ifa Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

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