Alle Informationen zu:

Name	Black Lagoon Investments Limited
Adresse	12 Sharp Street Bradford BD6 1LY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08618201 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	22. Juli 2013
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2021
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Law, Daniel Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Law, Daniel Bradford, England Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2013 Rolle: Secretary

Law, Daniel Rolf Bradford, Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2020 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sip, Levent Bradford, Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2021 Geburtsdatum: 07.1960 Beschäftigung: Banking Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Turkey Nationalität: Turkish

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