| Name |
Countdown LTD |
| Adresse |
Suite 9 Lexington Buildings
Longbeck Estate
Marske-By-The-Sea
TS11 6HR
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11822471 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 33120 - Reparatur von Maschinen
46140 - Handelsvermittlung von Maschinen, technischem Bedarf, Wasser- und Luftfahrzeugen
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Ali, Abdul Rehman
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.10.2022
Löschung: 01.11.2023
Geburtsdatum: 12.1986
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Amanatidis, Ioannis
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.01.2020
Löschung: 01.10.2022
Geburtsdatum: 02.1985
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Boic Holdings Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.02.2019
Löschung: 13.05.2020
Companies House Nummer: 11698377
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Ali, Abdul Rehman
Longbeck Estate, Marske-By-The-Sea, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.10.2022
Löschung: 01.11.2023
Geburtsdatum: 12.1986
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British