| Name |
Ockerman Limited |
| Adresse |
76 Dumbrock Road
Milngavie
Glasgow
G62 7RB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 SC578380 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Anderson, James Gordon
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.10.2017
Geburtsdatum: 11.1990
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Anderson, James Gordon
Milngavie, Glasgow, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.10.2017
Geburtsdatum: 11.1990
Beschäftigung: Finance
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Anderson, Susan
Milngavie, Glasgow, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.10.2017
Rolle: Secretary
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)