Alle Informationen zu:

Name	TOP Effizienz LTD
Adresse	Trojan House, Top Floor 34 Arcadia Avenue London N3 2JU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11492260 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	31. Juli 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Appel, Mr Werner Emil Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2018 Geburtsdatum: 10.1949 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Appel, Mr Werner Emil Stadtteil Wasserlos, Alzenau, Germany Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2018 Geburtsdatum: 10.1949 Beschäftigung: Established Merchant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Kruemmel Rechtsanwaltsgesellschaft Mbh, Stolper Str 30 B, Hohen Neuendorf, Germany, 16540 Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2018 Rolle: Secretary

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