| Name |
The Energium Academy LTD |
| Adresse |
International House
36-38 Cornhill
London
EC3V 3NG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14413948 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 85320 - Berufsbildende weiterführende Schulen
85410 - Post-sekundärer, nicht tertiärer Unterricht
85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Cristobal, Kathleen
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.10.2023
Geburtsdatum: 10.1992
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 50 to 75 percent as trustOwnership of shares 25 to 50 percent as firmOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm
Arsalan, Muhammad
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.10.2022
Löschung: 19.10.2023
Geburtsdatum: 05.1996
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of shares 50 to 75 percent as trustOwnership of shares 75 to 100 percent as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Cristobal, Kathleen Krizia Florendo
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.10.2023
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates
Nationalität: Filipino
Arsalan, Muhammad
London, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.10.2022
Löschung: 19.10.2023
Geburtsdatum: 05.1996
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates
Nationalität: Pakistani