Alle Informationen zu:

Name	Jays Electrical Wholesalers LTD
Adresse	Scottish Provident House 3rd Floor 76 - 80 College Road Harrow HA1 1BQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08936620 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. März 2014
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Shah, Sanjay Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Shah, Mahendra Kalidas Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.03.2018 Geburtsdatum: 10.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Shah, Dhirijlal Jivraj 76 - 80 College Road, Harrow, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2014 Geburtsdatum: 04.1948 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Sanjay 76 - 80 College Road, Harrow, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2018 Geburtsdatum: 03.1978 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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