| Name |
Citi Markets Limited |
| Adresse |
27 Old Gloucester Street
London
WC1N 3AX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12591927 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
45111 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
55900 - Sonstige Beherbergungsstätten
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Citi Corporate Holdings
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.05.2020
Companies House Nummer: 00100784
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as firmVoting rights 25 to 50 percent as firm
GB
Lloyds Capital Funding
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2021
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as trustSignificant influence or control as firm
Ahmed, Mohammed
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.05.2020
Löschung: 01.06.2020
Geburtsdatum: 04.1981
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as trustOwnership of shares 75 to 100 percent as firmOwnership of voting rights - 75% or moreVoting rights 75 to 100 percent as trustVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Citi Corporate Holdings,
27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.05.2020
Rolle: Secretary
Hussain, Dilwar
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.09.2022
Geburtsdatum: 03.1975
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British