| Name |
Rushmore Holdings Kent LTD |
| Adresse |
Applegate House
33C High Street
Chislehurst
BR7 5AE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10562599 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 13. Jänner 2017
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2017
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Danny Spencer Chappell
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.11.2018
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Filkins, Kevin David
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.10.2017
Löschung: 01.07.2018
Geburtsdatum: 06.1969
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Griffiths, Ernest Thomas
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.08.2018
Löschung: 26.10.2018
Geburtsdatum: 10.1952
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as trustSignificant influence or control as firm
Whitehead, Clarissa Ann
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.01.2017
Löschung: 30.01.2018
Geburtsdatum: 12.1975
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Chappell, Danny Spencer
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.10.2018
Geburtsdatum: 07.1966
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British