Alle Informationen zu:

Name	Hawkhurst Investments Limited
Adresse	35 Thorpe Bay Gardens Thorpe Bay Southend On Sea SS1 3NR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02976199 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Raffan, Anthony John Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2018 Geburtsdatum: 03.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Raffan, Peter Malcolm Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 13.03.2018 Geburtsdatum: 10.1941 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Raffan, Anthony John Thorpe Bay, Southend On Sea, Essex Status: Aktiv Eintragung: 14.11.1994 Geburtsdatum: 03.1972 Beschäftigung: Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Raffan, Peter Malcolm Thorpe Bay, Southend On Sea, Essex Status: Aktiv Eintragung: 14.11.1994 Geburtsdatum: 10.1941 Beschäftigung: Notary Public Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Raffan, Valerie Ann Thorpe Bay, Southend On Sea, Essex Status: Aktiv Eintragung: 14.11.1994 Geburtsdatum: 03.1939 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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