Alle Informationen zu:

Name	NEX International Investments Limited
Adresse	London Fruit And Wool Exchange 1 Duval Square London E1 6PW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09908318 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	Icap International Investments Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Nex Group Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06694512 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Bodnum, Richard Joseph 1 Duval Square, London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2019 Geburtsdatum: 05.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Giffen, Sarah 1 Duval Square, London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2023 Rolle: Secretary

Muddiman, David James 1 Duval Square, London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2023 Rolle: Secretary

Seaman, Adrienne Hilary 1 Duval Square, London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2019 Geburtsdatum: 09.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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