| Name |
Surflow Limited |
| Adresse |
Bevan Braithwaite Granta Park
Great Abington
Cambridge
CB21 6AL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11512928 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 13. August 2018
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 72190 - Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
The Welding Institute
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.11.2019
Companies House Nummer: 00405555
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Khalid, Aamir
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.02.2019
Löschung: 19.11.2019
Geburtsdatum: 12.1964
Art der KontrolleSignificant influence or control
Leech, Gillian Astrid
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.08.2018
Löschung: 19.11.2019
Geburtsdatum: 11.1963
Art der KontrolleSignificant influence or control
Wiesner, Christoph Stefan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.08.2018
Löschung: 31.01.2019
Geburtsdatum: 07.1962
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Aslam, Shahid Abbass
Great Abington, Cambridge, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.02.2021
Geburtsdatum: 03.1967
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Khalid, Aamir
Great Abington, Cambridge, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2019
Geburtsdatum: 12.1964
Beschäftigung: Chief Executive
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British