Alle Informationen zu:

Name	London Real Estate NY (Holdings) Limited
Adresse	Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street London W1W 8BE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09948370 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Cohen, Michael Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1945 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Cohen, Michael Great Neck, New York 11021, United States Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2016 Geburtsdatum: 03.1945 Beschäftigung: Property Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British

Cohen, Sylvia Great Neck, New York 11021, United States Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2016 Geburtsdatum: 04.1947 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British

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London Real Estate NY Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09948364 Art der Kontrolle