| Name |
ABC Global Group LTD |
| Adresse |
Aramex House Aramex House Old Bath Road, Colnbrook
Lili Media, Ruh 1262145
Berkshire
SL3 0NS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12126556 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 29. Juli 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
56210 - Event-Caterer
77110 - Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
79110 - Reisebüros
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Alhamad, Ayman Mesbah
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.07.2019
Geburtsdatum: 08.1974
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Alhamad, Ayman Mesbah
Lili Media, Ruh 1262145, Berkshire, Slough, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.07.2019
Geburtsdatum: 08.1974
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Jordanian