Alle Informationen zu:

Name	121 Wemborough Road Limited
Adresse	Unit 1, Mar House, 50 The Hyde London NW9 5NG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13092019 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Old Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2023 Companies House Nummer: 15307431 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Old House Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 10.02.2021 Löschung: 30.11.2023 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Old House Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 21.12.2020 Löschung: 31.12.2020 Companies House Nummer: 11815801 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Alanizy, Nasser Saleh Edgware Road, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2021 Geburtsdatum: 12.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Daood, Mazin London, England Status: Inaktiv Eintragung: 21.12.2020 Löschung: 10.02.2021 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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121 Wemborough Road Limited

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