Alle Informationen zu:

Name	Gofer AVA Group Limited
Adresse	One Canada Square London E14 5AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13024371 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. November 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64201 - Beteiligungsgesellschaften 64202 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Gofer Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2020 Companies House Nummer: 12380469 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Gofer Wealth Plc Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2020 Companies House Nummer: 11998121 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Liauchuk, Valiantsin Minsk, Belarus Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2020 Geburtsdatum: 07.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belarus Nationalität: Belarusian

Mashtepa, Oleksandr Kyiv, Ukraine Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2020 Geburtsdatum: 06.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ukraine Nationalität: Ukrainian

Shevchuk, Maksym Kiev, Ukraine Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2020 Geburtsdatum: 04.1979 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ukraine Nationalität: Ukrainian

Smith Barclay Llp, 81 Skipper Way, Little Paxton, St. Neots, Cambridgeshire, United Kingdom, PE19 6LT Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2020 Rolle: Secretary

Alle Informationen zu:

Gofer AVA Group Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (4)