Name |
Topcrete Limited |
Adresse |
35 Willow Lane Mitcham CR4 4NA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
02527437 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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Branche (ÖNACE) | 23610 - Herstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und Kalksandstein für den Bau
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FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Sigmafin Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.10.2017
Companies House Nummer: 10919995
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Sigmaroc Plc
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.12.2017
Löschung: 18.12.2017
Companies House Nummer: 05204176
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Topp, Roy Philip
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 18.10.2017
Geburtsdatum: 07.1942
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Roddy, Michael Ignatius
Mitcham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.03.2018
Geburtsdatum: 07.1979
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Irish
Trigg, Charles Edmund
Mitcham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.03.2018
Geburtsdatum: 03.1980
Beschäftigung: Operations Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
A.Larkin(Concrete)Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 00566225
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more