| Name |
Power & Energy INC. LTD |
| Adresse |
Unit B15 Clara House
37A Upper Dunmurry Lane, Dunmurry
Belfast
BT17 0AA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 NI630171 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 23. März 2015
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
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| Branche (ÖNACE) | 35220 - Gasverteilung durch Rohrleitungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Devlin, Kieran Patrick
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.09.2021
Geburtsdatum: 10.1971
Art der KontrolleSignificant influence or control
Devlin, Gerard John
Status:
Inaktiv
Eintragung: 22.02.2017
Löschung: 03.09.2021
Geburtsdatum: 10.1943
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Devlin, Kieran Patrick
Belfast, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.09.2021
Geburtsdatum: 10.1971
Beschäftigung: Administration
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Northern Ireland
Nationalität: Irish
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