Alle Informationen zu:

Name	Open Home Estates Limited
Adresse	35 Enterprise House 35 Enterprise House, Curzon Crescent Barking IG11 0JZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12736495 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. Juli 2020
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2021
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Matloob, Naveed Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2020 Geburtsdatum: 11.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Sohail, Asma Status: Inaktiv Eintragung: 13.07.2020 Löschung: 12.08.2020 Geburtsdatum: 08.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Matloob, Naveed Enterprise House, Curzon Crescent, Barking, England Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2020 Geburtsdatum: 11.1982 Beschäftigung: Director And Company Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sohail, Asma Enterprise House, Curzon Crescent, Barking, England Status: Inaktiv Eintragung: 13.07.2020 Löschung: 14.08.2020 Beschäftigung: Director Of Company Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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