Alle Informationen zu:

Name	Mhtep Limited
Adresse	10 Upper Berkeley Street London W1H 7PE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10842777 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Lawrence, Stephen Andrew Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2017 Geburtsdatum: 01.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Mhtep Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2017 Companies House Nummer: 10842264 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Cole, Niki Maxine London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2023 Geburtsdatum: 02.1943 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lawrence, Stephen Andrew London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2017 Geburtsdatum: 01.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: British

Steinberg, Mark Neil London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2017 Geburtsdatum: 07.1959 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Whittingham, Jonathan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2020 Geburtsdatum: 12.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cole, Terence Shelby London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 29.06.2017 Löschung: 02.05.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Marcol Industrial TEP Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2017 Companies House Nummer: 10047890 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Mhtep Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (5)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)