Alle Informationen zu:

Name	Anglia Case Management Holdings LTD
Adresse	3rd Floor Mercury House 117 Waterloo Road London SE1 8UL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09946159 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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GB Active Assistance Finance Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2017 Companies House Nummer: 07705208 Art der Kontrolle

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Browner, Keith Sevenoaks, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2023 Geburtsdatum: 11.1978 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lineker, Kathryn Sevenoaks, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2020 Geburtsdatum: 03.1980 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Booty, Stephen Martin London, England Status: Inaktiv Eintragung: 30.01.2017 Löschung: 31.01.2018 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gunn, Robert Henry Milton Keynes, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 12.01.2016 Löschung: 30.01.2017 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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