Alle Informationen zu:

Name	Monahans Financial Services Limited
Adresse	Ground Floor, Eagle House 1 Babbage Way Exeter Science Park Exeter EX5 2FN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03710646 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 66220 - Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern 66290 - Sonstige mit Versicherungsdienstleistungen und Pensionskassen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
Vorherige Namen	Dove Financial Management Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Monahans Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2018 Companies House Nummer: 11160391 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ewings, Simon Paul Exeter Science Park, Exeter, Devon, England Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2011 Geburtsdatum: 07.1977 Beschäftigung: Independent Financial Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thomas, James Mark Exeter Science Park, Exeter, Devon, England Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2019 Geburtsdatum: 10.1973 Beschäftigung: Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ernest, Lucy Jane Exeter Science Park, Exeter, England Status: Inaktiv Eintragung: 05.01.2022 Löschung: 30.04.2024 Geburtsdatum: 01.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB MHA Monahans Management Limited Status: Inaktiv Eintragung: 12.03.2019 Löschung: 18.10.2021 Companies House Nummer: 11877161 Art der Kontrolle