Alle Informationen zu:

Name	Ocorian Trustee (UK) Limited
Adresse	5th Floor 20 Fenchurch Street London EC3M 3BY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10073644 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	Estera Trustee (UK) Limited Linq Heritage Trustee Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Ocorian Administration (Uk) Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2016 Companies House Nummer: 07473349 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (7)

Quelle: Companies House

Ocorian Administration (uk) Limited, Queens Road, Belfast, Northern Ireland Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2018 Rolle: Secretary

Rowe, Kristina Borys London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sorin, Anatoly London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Warwick, Gerald Stewart London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2016 Geburtsdatum: 07.1958 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Booth, Alan Denis London, England Status: Inaktiv Eintragung: 13.10.2020 Löschung: 28.06.2023 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Gilding, Sally Margaret London, England Status: Inaktiv Eintragung: 15.10.2021 Löschung: 16.08.2024 Geburtsdatum: 03.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Australian

Mohacs, Tania Katherine London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 11.04.2023 Löschung: 20.06.2024 Geburtsdatum: 05.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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GB Niif Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2024 Companies House Nummer: 10208262 Art der Kontrolle