| Name |
Global Sports Limited |
| Adresse |
Unit G01, Ground Floor Metroline House
118-122 College Road
Harrow
HA1 1BQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13515673 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Active - Proposal to Strike off
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| Gründungsdatum | 16. Juli 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 32300 - Herstellung von Sportgeräten
93199 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen des Sports
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Sanganee, Gaurav
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.07.2021
Geburtsdatum: 12.1982
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Thakrar, Joshil
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.07.2021
Geburtsdatum: 11.1981
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Sanganee, Gaurav
Harrow, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.07.2021
Geburtsdatum: 12.1982
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Thakrar, Joshi
Harrow, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.07.2021
Geburtsdatum: 11.1981
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British