Alle Informationen zu:

Name	Premier Medico-Legal LTD
Adresse	67 Princeville Street Bradford BD7 2AG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09180550 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2019
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Pro Medico Legal Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2016 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Rafiq, Adil Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2017 Geburtsdatum: 08.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Rafiq, Adil Bradford, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2014 Geburtsdatum: 08.1977 Beschäftigung: Business Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rafiq, Adil Bradford, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2014 Rolle: Secretary

Alle Informationen zu:

Premier Medico-Legal LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (2)