Alle Informationen zu:

Name	LCH Biomass Leasing (II) Holdings Limited
Adresse	Lynton House 7-12 Tavistock Square London WC1H 9BQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09606720 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64910 - Institutionen für Finanzierungsleasing
FB Status	active
Vorherige Namen	Dmwsl 799 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Hassanali, Aziz Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2017 Geburtsdatum: 02.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Gallo, Richard London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2015 Geburtsdatum: 11.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Hassanali, Aziz London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2018 Geburtsdatum: 02.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Kenyan

Nicolson, Andrew Alexander London Status: Inaktiv Eintragung: 09.11.2015 Löschung: 09.11.2015 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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