Alle Informationen zu:

Name	Squire Associates Limited
Adresse	15 West Downs Close Fareham PO16 7HW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07039121 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. Oktober 2009
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 12. Oktober 2018
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Squire, Paul Anthony Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Significant influence or control as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Squire, Fiona Fareham, England Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2009 Rolle: Secretary

Squire, Fiona Fareham, England Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2009 Geburtsdatum: 05.1959 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

Squire, Paul Anthony Fareham, England Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2009 Geburtsdatum: 03.1959 Beschäftigung: Contractor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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