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Alle Informationen zu:

Name	Lupin Works Management Company Limited
Adresse	30 Whitehill Road Whitehill Road Kidderminster DY11 6JJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02353888 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Lane, Susan Olivia Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2017 Geburtsdatum: 04.1947 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB T.W.S. (Kidderminster) Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2017 Companies House Nummer: 05450906 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Jig Grinding (Birmingham) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2017 Löschung: 01.03.2018 Companies House Nummer: 00555433 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Smith, Amanda Jane Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2017 Löschung: 01.01.2018 Geburtsdatum: 01.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Smith, Nigel Paul Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2017 Löschung: 01.01.2018 Geburtsdatum: 09.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Thorogood, Alan Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2017 Löschung: 01.06.2018 Geburtsdatum: 01.1950 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Aceaty Holdings Ltd, 5 Lupin Works Worcester Rd Kidderminster Worcester Road, Kidderminster, England, DY10 1JR Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2018 Rolle: Director

Lane, Susan Olivia Kidderminster, Worcs, England Status: Aktiv Eintragung: 04.09.2015 Geburtsdatum: 04.1947 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

T.w.s. (kidderminster) Limited, Kidderminster, Worcestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2013 Rolle: Director Nationalität: British