Alle Informationen zu:

Name	Braes Corporation Limited
Adresse	Basement 17 A Lanhill Road Maida Vale London W9 2BS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11618200 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. Oktober 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	81210 - Allgemeine Gebäudereinigung 81299 - Reinigung a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Fonseca Liberal, Ulises Junio Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2018 Geburtsdatum: 03.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Generoso Malaquias, Mirtila Ignes Status: Inaktiv Eintragung: 11.10.2018 Löschung: 10.11.2018 Geburtsdatum: 10.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ruiz Hernandez, Consuelo Status: Inaktiv Eintragung: 11.10.2018 Löschung: 10.11.2018 Geburtsdatum: 10.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Fonseca Liberal, Ulisses Junio Maida Vale, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2018 Geburtsdatum: 03.1980 Beschäftigung: Director/ Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Brazilian

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