Alle Informationen zu:

Name	Claudia Clariss Consulting Limited
Adresse	41 Geoffrey House Pardoner Street London London SE1 4DW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08045936 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. April 2012
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2020
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Adeyemi, Adefunke Adefolaju Aduke Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1968 Art der Kontrolle

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Adeyemi, Adefunke Adefolaju Aduke Pardoner Street London, London, England, England Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2012 Geburtsdatum: 07.1968 Beschäftigung: Complaints Handler Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Adeyemi, Adefunke Adefolaju Aduke Pardoner Street London, London, England, England Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2012 Rolle: Secretary

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