Alle Informationen zu:

Name	Haitong International Holdings (UK) Limited
Adresse	3F, 1 Aldermanbury Square London EC2V 7HR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04547135 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. September 2002
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
Vorherige Namen	Haitong International Holdings (UK) PLC Japaninvest Group PLC
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Haitong International (Bvi) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00183930 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Eastwood, Rupert John Anthony London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2002 Geburtsdatum: 04.1967 Beschäftigung: Vice-Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lo, Wai Ho London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2015 Geburtsdatum: 10.1962 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: British

Vardon, Leon London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2018 Rolle: Secretary

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