| Name |
Sidda Investments LTD |
| Adresse |
Lower Ground
216 Lordship Road
London
N16 5HQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11669485 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Glenpath Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.11.2018
Companies House Nummer: 09989766
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Feldman, Shmuel Baruch
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.11.2018
Löschung: 09.11.2018
Geburtsdatum: 12.1986
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Sidda Hs Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.11.2018
Löschung: 16.11.2018
Companies House Nummer: 10899712
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Feldman, Judith
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.11.2018
Geburtsdatum: 04.1951
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English
Feldman, Shmuel Baruch
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.11.2018
Geburtsdatum: 12.1986
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English