Alle Informationen zu:

Name	Kemet Center FOR International Arbitration Limited
Adresse	27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13469337 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. Juni 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	58110 - Verlegen von Büchern 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 70229 - Unternehmensberatung 94120 - Berufsorganisationen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Mahoud, Kamal Khalifa Abdul Rahman Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2021 Geburtsdatum: 12.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Abuoudaif Abdalla, Gamal Adel London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2021 Geburtsdatum: 10.1958 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Egypt Nationalität: Egyptian

Mahoud, Kamal Khalifa Abdul Rahman London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2021 Geburtsdatum: 12.1962 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Egypt Nationalität: Egyptian

Mohamed Elsaid Eissa, Moustafa Ashraf London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2021 Rolle: Secretary

Younis Alsherbini, Majed Mahmoud London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2021 Rolle: Secretary

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