Alle Informationen zu:

Name	Sheikh Investment Group Limited
Adresse	1st Floor Metropolitan House Darkes Lane Potters Bar EN6 1AG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12669784 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Officers (3)

Quelle: Companies House

Sheikh, Akbar Darkes Lane, Potters Bar, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2020 Geburtsdatum: 05.1989 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sheikh, Hamza Rashid Darkes Lane, Potters Bar, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2020 Geburtsdatum: 12.1992 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sheikh, Haroon Rashid Darkes Lane, Potters Bar, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2020 Geburtsdatum: 03.1956 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Sheikh Holdings Group (Investments) Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.08.2021 Companies House Nummer: 07649108 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Alle Informationen zu:

Sheikh Investment Group Limited

Schnellzugriff

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)