| Name |
FC Daventry Limited |
| Adresse |
Unit 3 Fernacre Business Park
Budds Lane
Romsey
SO51 0HA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04380298 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 25. Februar 2002
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2018
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| Vorherige Namen | Bondco 932 Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
First Carlton Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2019
Companies House Nummer: 03354948
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
First Carlton Investments Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 01.07.2019
Companies House Nummer: 04728167
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Jordan, Rodney Beeching
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 04.1942
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Yuill, Charles John
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 12.1944
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Clarke, Kathleen Mary
Minstead, Lyndhurst, Hampshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2009
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Jordan, Rodney Beeching
Romsey, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.08.2002
Geburtsdatum: 04.1942
Beschäftigung: Surveyor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British