Alle Informationen zu:

Name	CSI Sports Trading Limited
Adresse	Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01343286 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Octagon CSI Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Csi Sports Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05907129 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Fay, Duncan Edward Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2005 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Guinness, Christopher Robert Key London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2005 Geburtsdatum: 07.1960 Beschäftigung: President Rolle: Director Nationalität: British

Short, Michael Timothy 566 Chiswick High Road, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2018 Rolle: Secretary

Alle Informationen zu:

CSI Sports Trading Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)