Alle Informationen zu:

Name	Clearlake Holdings Limited
Adresse	Suite 9 Market House 21 Market Place Wokingham RG40 1AP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15354119 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	15. Dezember 2023
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Fourie, Christiaan Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2023 Geburtsdatum: 11.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Leino, Antti Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2023 Geburtsdatum: 04.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Fourie, Christiaan Du Toit 21 Market Place, Wokingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2023 Beschäftigung: Business Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

FranÇa, Gabriel 21 Market Place, Wokingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2023 Beschäftigung: Business Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Portuguese,Brazilian

Leino, Antti Petteri 21 Market Place, Wokingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2023 Beschäftigung: Business Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Finnish,British

Sampson, Corina 21 Market Place, Wokingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2023 Beschäftigung: Business Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Lifecycle Consultancy Services LTD Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2024 Companies House Nummer: 12237018 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Alle Informationen zu:

Clearlake Holdings Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)