| Name |
Ecgi LTD |
| Adresse |
3 Trebeck Street
London
W1J 7LS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15289772 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 16. November 2023
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| Branche (ÖNACE) | 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Mostyn Investments Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.01.2024
Companies House Nummer: 13809453
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Supreme Capital Management Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.01.2024
Companies House Nummer: 11283531
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Foroushani, Seyed
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.11.2023
Löschung: 11.01.2024
Geburtsdatum: 09.1976
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
De Felice, Charles Elliot
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.01.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Foroushani, Seyed Ali Dibaji
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.11.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British