Alle Informationen zu:

Name	Disley Estates LTD
Adresse	43 Berkeley Tower 48 Westferry Circus London E14 8RP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12260940 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Patel, Jaimin Purushottam Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2019 Geburtsdatum: 03.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Patel, Jayesh Purushottam Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2019 Geburtsdatum: 06.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Patel, Rohit Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2019 Geburtsdatum: 11.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Vashisht, Arvind Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2019 Geburtsdatum: 08.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Patel, Jaimin Purushottam London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2019 Geburtsdatum: 03.1961 Beschäftigung: Pharmacist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Patel, Jayesh Purushottam London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2019 Geburtsdatum: 06.1959 Beschäftigung: General Practioner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Rohit London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2019 Geburtsdatum: 11.1963 Beschäftigung: Finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Vashisht, Arvind London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2019 Geburtsdatum: 08.1963 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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