| Name |
Panthera Group Holdings Limited |
| Adresse |
Second Floor, Curzon House
24 High Street
Banstead
SM7 2LJ
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|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06644537 Companies House Eintrag ansehen |
| Vorherige Namen | Scaffold Security Systems LimitedPanthera Group Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
James, Neal
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 06.1975
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
James, Robert Stephen
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 12.11.2024
Geburtsdatum: 06.1947
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
James, Neal
Banstead, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.07.2008
Geburtsdatum: 06.1975
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
James, Robert Stephen
Banstead, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.07.2008
Geburtsdatum: 06.1947
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)
GB
Envirohoard Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.04.2025
Löschung: 04.04.2025
Companies House Nummer: 06644853
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Loop Sustainable Visuals Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.10.2023
Löschung: 04.04.2025
Companies House Nummer: 15235037
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Panthera Group Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.09.2019
Löschung: 04.04.2025
Companies House Nummer: 05332880
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Panthera Security Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.09.2019
Löschung: 04.04.2025
Companies House Nummer: 06644968
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Panthera Temporary Site Services Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.10.2023
Löschung: 04.04.2025
Companies House Nummer: 15234690
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors