| Name |
JEM Hospitality LTD |
| Adresse |
Shaw House
54 Bramhall Lane South
Bramhall
SK7 1AH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11203625 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 13. Februar 2018
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2021
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
56290 - Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
56302 - Ausschank von Getränken
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Almeida, Jason Savio
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.02.2018
Geburtsdatum: 12.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Bobeva, Milena Borislavova
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.02.2018
Geburtsdatum: 01.1982
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Fd Secretarial Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.02.2018
Löschung: 13.02.2018
Companies House Nummer: 09361466
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Almeida, Jason Savio
Bramhall, Cheshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.02.2018
Geburtsdatum: 12.1972
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Bobena, Milena Borislavovol
Bramhall, Cheshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.02.2018
Geburtsdatum: 01.1982
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British