| Name |
Deptford LTD |
| Adresse |
99 Clapton Common
London
E5 9AB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11076906 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Property For Investments Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.07.2019
Companies House Nummer: 05364337
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Eisenstein, Haim Uriel
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.12.2017
Löschung: 11.07.2019
Geburtsdatum: 03.1981
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Kohn, Yisroel
Status:
Inaktiv
Eintragung: 22.11.2017
Löschung: 05.12.2017
Geburtsdatum: 04.1977
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Kohn, Yisroel
London, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.01.2019
Löschung: 05.12.2017
Geburtsdatum: 04.1977
Beschäftigung: Company Director, Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British