Alle Informationen zu:

Name	Network of Eritrean Women-UK LTD
Adresse	356 Holloway Road London N7 6PA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09680700 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ghezai, Haben Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 07.1987 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Nouman, Asmahan Ali Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 11.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Serghis, Rita Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2016 Löschung: 01.09.2021 Geburtsdatum: 10.1990 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Amanuel, Monaliza London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2021 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: German

Ghezai, Haben London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2016 Geburtsdatum: 07.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kekia, Samia London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2021 Geburtsdatum: 10.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lijnders, Laurie London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2021 Geburtsdatum: 12.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Dutch

Nouman, Asmahan Ali London, England And Wales, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2015 Geburtsdatum: 11.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Eritrean

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