Alle Informationen zu:

Name	JVL International Limited
Adresse	Orchard Business Park Mytholmroyd Halifax HX7 5HZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09749518 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Bouabida, Mohamed Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2016 Geburtsdatum: 09.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bouabida, Michelle Victoria Halifax, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2021 Geburtsdatum: 12.1965 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bouabida, Mohamed Halifax, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.08.2015 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: Company Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jepson, Dean Halifax, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.08.2015 Geburtsdatum: 11.1977 Beschäftigung: Company Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB JVL Homewares (UK) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08411677 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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