| Name |
LTS Contractors Limited |
| Adresse |
26-28 Bedford Row
Holborn
London
WC1R 4HE
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05580449 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 30. September 2005
|
| Jahresabschluss | FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2017
|
| Branche (ÖNACE) | 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Desmond, Richard Clive
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 12.1951
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Northern & Shell Plc
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.05.2017
Companies House Nummer: 04086466
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Express Newspapers
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 25.05.2017
Companies House Nummer: 00141748
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ellice, Martin Stephen
Holborn, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.09.2005
Geburtsdatum: 04.1957
Beschäftigung: Group Joint Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Sanderson, Robert
Holborn, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.09.2005
Geburtsdatum: 06.1960
Beschäftigung: Group Joint Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British