Alle Informationen zu:

Name	Cardconcepts Europe Limited
Adresse	Suite 1, 3rd Floor, 11- 12 St. James's Square London SW1Y 4LB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09684995 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Juli 2015
Jahresabschluss	SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)	63110 - Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Brown, Jason Beverly Hills, California, United States Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2019 Geburtsdatum: 08.1971 Beschäftigung: Investor/finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Chesed, Abraham California, United States Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2016 Geburtsdatum: 12.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Hayani, Kinan Chicago, 60606 Illinois, United States Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2019 Geburtsdatum: 09.1989 Beschäftigung: Investor/finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Vistra Company Secretaries Limited, 10 Temple Back, Bristol Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2016 Rolle: Secretary Nationalität: British

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