| Name |
Crazy Elephant Limited |
| Adresse |
Willow House, Orbital 24 Oldham Street
Denton
Manchester
M34 3SU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10527340 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
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| Branche (ÖNACE) | 47290 - Sonstiger Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
Mizen, Paul John
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.06.2022
Geburtsdatum: 05.1959
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Clayton, Kriston Jason
Status:
Inaktiv
Eintragung: 15.12.2016
Löschung: 25.07.2017
Geburtsdatum: 07.1971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Ef Group Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.03.2021
Löschung: 07.06.2022
Companies House Nummer: 12162118
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Ef Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.07.2017
Löschung: 18.03.2021
Companies House Nummer: 06861963
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Mizen, Paul John
Denton, Manchester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.07.2017
Geburtsdatum: 05.1959
Beschäftigung: Chief Executive
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English