| Name |
ETB Group LTD |
| Adresse |
The Chocolate Factory, Unit C403, 5
Clarendon Road
London
N22 6XJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12567087 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Tadeusiak, Edyta Anna
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.04.2020
Geburtsdatum: 12.1983
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Chavla, Mike
Status:
Inaktiv
Eintragung: 21.04.2020
Löschung: 03.07.2023
Geburtsdatum: 10.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of shares 25 to 50 percent as firmOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Voting rights 25 to 50 percent as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Tadeusiak, Edyta Anna
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.04.2020
Geburtsdatum: 12.1983
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
GB
ETB London LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.06.2020
Companies House Nummer: 12653855
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
ETB Management LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.03.2021
Companies House Nummer: 07036063
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Lokoom LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.04.2020
Companies House Nummer: 12569688
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors